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随着张洋地下赌场被查封,警方在后续调查中对赌场账本和资金账户进行深入审查时,结果却让他们瞠目结舌。每年账面上显示的流水高达 5 亿多元,然而,账户上竟有近 4 亿资金不翼而飞,踪迹全无。

刑浩然对此深感困惑。他眉头紧锁,心中充满了疑惑,他深知,这起案件背后可能隐藏着更为错综复杂的犯罪网络。为了尽快揭开真相,刑浩然立即召集了他的团队,展开了更为细致的调查。

“萧律师,我希望你能协助我们警方一起调查此案。”刑浩然打来电话说道。

我知道这个案件非常复杂,也知道协助警方调查可能会带来一定的风险。但是,作为一名律师,我也有责任为维护社会的公正和法治尽一份力。

“好的,刑队,我愿意协助你们调查此案。”我说道。

“太好了,萧律师,谢谢你的支持。我会尽快安排人把相关资料送过来,你先了解一下情况。”刑浩然说道。

没过多久,我就收到了警员小吴送来的资料。我仔细翻阅着这些资料,发现其中包含了赌场的账本和资金账户等重要信息,需要进行深入的分析和梳理。我决定先从资金流向入手,看看能否找到一些线索。

接下来的几天里,我全身心地投入到资料的研究中。我发现这些资金的流动情况异常复杂,涉及多个账户和多个地区。其中一些资金被转移到了一些身份不明的人手中,而这些人很可能与洗钱活动有关。

为了追查资金去向,我联系了国内知名的金融犯罪调查专家高哲瀚,请求他协助调查。

高哲瀚今年 38 岁,毕业于国内某知名财经大学,主修金融和法律。毕业后,他入职一家国际知名的会计师事务所,专门从事金融犯罪调查和风险管理工作。在那里,他积累了丰富的经验和专业知识,逐渐成为业内知名专家。

在过去的十年里,高哲瀚参与了多起重大金融犯罪案件的调查工作,包括洗钱、证券欺诈、内幕交易等。他的专业能力和敬业精神得到了广泛认可和赞誉,曾多次获得国内外奖项和荣誉。

工作之余,高哲瀚还积极参与社会公益活动,关注金融犯罪对社会的危害,致力于推动金融行业的健康发展。他经常在各种学术会议和研讨会上发表演讲,分享自己的经验和见解,并为金融监管部门提供专业建议和意见。

接到我的请求后,高哲瀚立即放下手头的工作,带领团队投入到紧张的调查工作中。他运用最先进的数据分析和挖掘技术,对赌场的账本和资金账户进行了全面梳理和分析。经过几天的努力,他终于发现了一些重要线索。

高哲瀚通过深入调查发现,失踪的资金被分散打入了三百多个账户,而这三百多个账户又将资金进一步转移到了数千个账户中。然而,他推测资金转移的层数可能远不止三层,甚至可能达到几十层之多。

为了验证自己的推测,高哲瀚和他的团队开始对这些账户进行逐一排查。他们发现,这些账户的开户信息都非常复杂,涉及到多个国家和地区,而且很多账户的开户人都是虚假身份。

在排查过程中,高哲瀚还发现了一些异常情况。有些账户在短时间内频繁地进行资金转移,而且每次转移的金额都非常大。有些账户则在收到资金后,立即将其提现或转移到其他账户中,不留任何痕迹。

高哲瀚意识到,这些异常情况可能是犯罪分子为了掩盖资金流向而故意制造的。为了找出真正的资金流向,他决定采用更加先进的技术手段进行分析。

经过几天的努力,高哲瀚终于找到了关键线索。他发现,有一些账户的资金流向与一家名叫“布拉克”的境外金融机构有关。这家布拉克金融机构在多个国家和地区都设有分支机构,而且业务范围非常广泛。

高哲瀚怀疑,布拉克金融机构可能是犯罪分子的洗钱渠道之一。为了证实自己的猜测,他决定对布拉克金融机构进行深入调查。

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